США висунули звинувачення колишньому менеджеру Coinbase у першій справі про інсайдерську торгівлю криптовалютою

2 місяці тому - Липень 24, 2022
США висунули звинувачення колишньому менеджеру Coinbase у першій справі про інсайдерську торгівлю криптовалютою
Прокуратура США на Манхеттені повідомила в четвер, що проти колишнього менеджера з продуктів Coinbase Global і ще двох осіб висунули звинувачення в шахрайстві в рамках першої справи про інсайдерську торгівлю криптовалютою.

Ішан Вахі, менеджер із продуктів криптовалютної біржі , і його брат Нікіл Вахі були заарештовані в четвер у Сіетлі.

Їм і третьому обвинуваченому, їхньому другу Саміру Рамані, також висунуто відповідні цивільні звинувачення Комісії з цінних паперів і бірж США. Рамані на волі.

У заяві адвокати 32-річного Ішана Вахі заявили, що він «невинний у всіх правопорушеннях і має намір рішуче захищати себе». Адвокат Ніхіла Вахі не відразу відповів на запити про коментарі. Reuters не зміг одразу визначити адвоката Рамані.

Прокурори заявили, що Ішан Вахі поділився конфіденційною інформацією про майбутні оголошення про нові криптовалютні активи, якими Coinbase дозволить користувачам торгувати через свою біржу.

Вони також сказали, що Ішан Вахі купив квиток на літак в один бік до Індії після того, як директор служби безпеки Coinbase викликав його в офіс компанії в Сіетлі на зустріч. За словами прокурорів, правоохоронні органи заборонили йому сісти на рейс 16 травня.

Під час першої появи Ішана Вахі у федеральному суді Сіетла йому призначили заставу в 1 мільйон доларів, і йому наказали здати свої паспорти. Прокуратура не вимагала його затримання, незважаючи на його ймовірну спробу втекти. Його наступний виступ у федеральному суді відбудеться 2 серпня на Манхеттені.

У відповідних цивільних звинуваченнях SEC стверджувала, що 26-річний Нікхіл Вахі та 33-річний Рамані придбали та продали щонайменше 25 криптоактивів з метою отримання прибутку, дев’ять із яких, за словами агентства, ідентифікували як цінні папери.

Представник SEC заявив, що розслідування триває, і відмовився сказати, чи буде він подавати позов проти Coinbase за включення токенів, які вважаються цінними паперами, у скарзі.

Вахі та Рамані нібито використовували блокчейн-гаманці ethereum для придбання активів і торгували щонайменше 14 разів до оголошення Coinbase у червні 2021 року та квітні 2022 року, отримавши принаймні 1,5 мільйона доларів незаконної вигоди, заявили прокурори.

«Шахрайство є шахрайство, незалежно від того, чи відбувається воно в блокчейні чи на Уолл-стріт», — заявив Деміан Вільямс, прокурор США на Манхеттені.

Філіп Мартін, головний спеціаліст із безпеки Coinbase, сказав, що компанія поділилася з прокуратурою висновками внутрішнього розслідування торгів.

«Ми прагнемо зробити все, щоб усі учасники ринку мали доступ до однакової інформації», — написав Мартін у Twitter.

У дописі в блозі Coinbase визнала, що SEC окремо висунула звинувачення в шахрайстві з цінними паперами проти Ішана та Нікіла Вахі, а також Рамані, але зазначила, що федеральні прокурори не висунули звинувачень у шахрайстві з цінними паперами.

«Жодні активи, перелічені на нашій платформі, не є цінними паперами, і звинувачення SEC, на жаль, відволікають увагу від відповідних сьогоднішніх дій правоохоронних органів», — йдеться в дописі в блозі.

Минулого місяця федеральна прокуратура Манхеттена висунула звинувачення колишньому менеджеру з продуктів OpenSea, найбільшого онлайн-ринку невзаємозамінних токенів, у торгівлі інсайдерською інформацією. Прокуратура назвала це першим подібним випадком із залученням цифрових активів.

Також радимо