Двоє громадян Естонії заарештовані у шахрайстві з криптовалютою та схемою відмивання грошей на 575 мільйонів доларів

1 тиждень, 4 дня тому - Листопад 23, 2022
Двоє громадян Естонії заарештовані у шахрайстві з криптовалютою та схемою відмивання грошей на 575 мільйонів доларів
Двоє громадян Естонії були заарештовані в Таллінні, Естонія, за звинуваченням у 18 пунктах за ймовірну причетність до шахрайства з криптовалютою на 575 мільйонів доларів США та змови щодо відмивання грошей, повідомило Міністерство юстиції США

37-річний Сергій Потапенко та Іван Туригін ймовірно обдурили сотні тисяч жертв за допомогою багаторівневої схеми, за якою вони спонукали укладати шахрайські договори оренди обладнання з сервісом майнінгу криптовалюти відповідачів під назвою HashFlare, йдеться в заяві департаменту.

Вони також змусили жертв інвестувати в банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank, який насправді не був банком і ніколи не виплачував обіцяних дивідендів, повідомило Міністерство юстиції.

Постраждалі заплатили понад 575 мільйонів доларів компаніям Потапенка та Туригіна, а потім обидва використовували підставні компанії для відмивання доходів від шахрайства та придбання нерухомості та розкішних автомобілів, повідомили у відомстві.

Обвинувальний висновок було повернуто великим журі в Західному окрузі Вашингтона 27 жовтня та видано в понеділок.

Зв'язатися з представником Потапенка і Туригіна для коментаря не вдалося.

«Розмір і масштаб передбачуваної схеми справді вражають», — сказав помічник генерального прокурора Кеннет Політ-молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції. «Влада США та Естонії працюють над конфіскацією та обмеженням цих активів та отриманням прибутку від цих злочинів».

Згідно з даними, у змові з відмивання грошей було задіяно щонайменше 75 об’єктів нерухомості, шість розкішних транспортних засобів, гаманці криптовалют і тисячі машин для майнінгу криптовалют. згідно з департаменту, який заявив що справу досліджує ФБР.

Також радимо