Литва прагне посилити регулювання криптовалют і заборонити анонімні акаунти

3 місяці, 3 тижні тому - Червень 14, 2022
Литва прагне посилити регулювання криптовалют і заборонити анонімні акаунти
Країна вирішила діяти напередодні майбутніх нормативних актів ЄС, які могли б ефективно заборонити гаманці, не пов’язані з зберіганням.

У своїх зусиллях боротися з ризиками відмивання грошей і можливими схемами російської еліти в обхід фінансових санкцій 2,8-мільйонна Литва планує посилити контроль над криптовалютою.

Як повідомило місцеве міністерство фінансів у середу, різні міністерства уряду Литви схвалили законодавчі зміни щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та протидії фінансуванню тероризму в криптовалютному секторі. Зміни до чинного закону — якщо вони пізніше будуть затверджені Сеймом, законодавчим органом Литви, — посилять рекомендації щодо ідентифікації користувачів і заборонять анонімні облікові записи.

Нові положення також посилять вимоги до біржових операторів — з 1 січня 2023 року вони будуть зобов’язані зареєструватися як юридична особа з номінальним капіталом не менше 125 000 євро. . Керівництво таких компаній має бути постійним жителем Литви.

Оголошення обґрунтовує посилення регулювання прискоренням зростання криптоіндустрії та специфічними геополітичними ризиками:

«Більш тонке регулювання постачальників крипто-послуг також важливо з огляду на тенденції міжнародного регулювання та геополітичну ситуацію в регіоні, коли багато західних країн вводять фінансові та інші санкції проти Російської Федерації та Білорусі».

У своєму офіційному коментарі міністр фінансів Гінтаре Скайсте пояснила, що кроки на національному рівні здійснюються відповідно до майбутніх загальноєвропейських правил. Оголошення підкреслює швидке зростання криптокомпаній в країні після посилення регулювання в сусідній Естонії — у 2020 році було лише вісім нових криптокомпаній, тоді як у 2021 році з’явилося 188 нових компаній.

Естонія оголосила про оновлення Закону про боротьбу з відмиванням коштів у вересні 2021 року. Оновлений закон фактично заборонив гаманці програмного забезпечення, що не є кастодіальними, та децентралізовані фінансові продукти. У квітні 2022 року Європейський парламент схвалив нормативний пакет щодо боротьби з відмиванням коштів, який може встановлювати суворі вимоги до розкриття трансакцій між некастодіальними гаманцями та криптобіржами в Європейському Союзі.

У розмові з Cointelegraph представник Мінфіну уточнив, що нове законодавство не має на меті закривати двері для будь-яких міжнародних крипто-фірм, а скоріше підкреслює, що ці бізнеси повинні мати здорові бізнес-моделі та відповідати відповідним нормам:

«Нова вимога до криптокомпаній мати старшого менеджера, який був би постійним резидентом Литви, орієнтована на кращу комунікацію з наглядовими установами та забезпечення зв’язку з місцевим ринком». ʼ Як пояснив спікер, законопроект ще має бути прийнятий у парламенті. Очікується, що зміни до закону набудуть чинності 1 листопада 2022 року. Більшість ключових положень набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Також радимо