Coinbase досягла 100-мільйонної угоди з регулятором Нью-Йорка

3 тижні, 6 днів тому - Січень 05, 2023
Coinbase досягла 100-мільйонної угоди з регулятором Нью-Йорка
Coinbase, одна з найпопулярніших криптотрейдерських платформ США, погодилася на сплату в розмірі 100 мільйонів доларів після того, як регулятори Нью-Йорка виявили «значні порушення» у дотриманні законів штату про боротьбу з відмиванням грошей.

Угода передбачає штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США, який Coinbase має сплатити Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка, і зобов’язання витратити 50 мільйонів доларів на посилення програми недотримання вимог компанії протягом наступних двох років.

Неадекватні методи дотримання вимог Coinbase зробили її вразливою для зловмисників, які могли використовувати її для «серйозної злочинної поведінки», як йдеться в заяві NYDFS у середу, включаючи «можливе відмивання грошей, підозрювану діяльність, пов’язану з сексуальним насильством над дітьми, і потенційну торгівлю наркотиками».

Публічна компанія, яка оцінюється в 7,6 мільярда доларів, заявила, що вжила «суттєвих заходів» для усунення «історичних недоліків».

«Хоча ми не завжди були досконалими, нашою метою завжди було і буде створення найбільш надійної, сумісної та безпечної криптовалютної біржі у світі», — сказав Пол Гревал, головний юридичний директор Coinbase, у заяві.

«Ми віримо, що наші інвестиції в відповідність випереджають будь-яку іншу криптобіржу в будь-якій точці світу, і що наші клієнти можуть почуватися в безпеці та захищені, використовуючи наші платформи».

Регулятор Нью-Йорка почав розслідування Coinbase на початку 2022 року, за його словами, після того, як програма комплаєнсу компанії не встигала за темпами зростання її бізнесу. Регулятор заявив, що встановив незалежний нагляд для розслідування, і цей нагляд залишатиметься на місці принаймні ще рік, якщо буде потрібно.

Після одного з наймасштабніших IPO року навесні 2021 року акції Coinbase впали приблизно на 90%, оскільки криптографічний запал зменшився, а збитки поширилися по всій галузі.

Заява Coinbase містила згадку про так звану крипто-зиму — холод, який вразив індустрію у 2022 році, призвевши до падіння кількох компаній, у тому числі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

«Ми усвідомлюємо, що криптоіндустрія зараз перебуває на переломній точці, і кожен публічний крок криптокомпанії піддаватиметься ретельному розгляду», — сказав Грюол.

Також радимо