США предъявили обвинения бывшему менеджеру Coinbase по первому делу об инсайдерской торговле криптовалютой

2 месяца назад - Июль 24, 2022
США предъявили обвинения бывшему менеджеру Coinbase по первому делу об инсайдерской торговле криптовалютой
Прокуратура США на Манхэттене сообщила в четверг, что против бывшего менеджера по продуктам Coinbase Global и еще двух человек выдвинули обвинения в мошенничестве в рамках первого дела об инсайдерской торговле криптовалютой.

Ишан Вахи, менеджер по продуктам криптовалютной биржи, и его брат Никил Вахи были арестованы в четверг в Сиэтле.

Им и третьему обвиняемому, их другу Самиру Рамани, также предъявлены соответствующие гражданские обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Рамани на свободе.

В заявлении адвокаты 32-летнего Ишана Вахи заявили, что он «невиновен во всех правонарушениях и намерен решительно защищать себя». Адвокат Нихила Вахи не сразу ответил на запросы о комментарии. Reuters не смог сразу определить адвоката Рамани.

Прокуроры заявили, что Ишан Вахи поделился конфиденциальной информацией о предстоящих объявлениях о новых криптовалютных активах, которыми Coinbase позволит пользователям торговать через свою биржу.

Они также сказали, что Ишан Вахи купил билет на самолет в одну сторону до Индии после того, как директор службы безопасности Coinbase вызвал его в офис компании в Сиэтле на встречу. По словам прокуроров, правоохранительные органы запретили ему сесть на рейс 16 мая.

Во время первого появления Ишана Вахи в федеральном суде Сиэтла ему назначили залог в 1 миллион долларов, и ему приказали сдать свои паспорта. Прокуратура не требовала его задержания, несмотря на его предполагаемую попытку скрыться. Его следующее выступление в федеральном суде состоится 2 августа на Манхэттене.

В соответствующих гражданских обвинениях SEC утверждала, что 26-летний Никхил Вахи и 33-летний Рамани приобрели и продали по меньшей мере 25 криптоактивов с целью получения прибыли, девять из которых, по словам агентства, идентифицировали как ценные бумаги.

Представитель SEC заявил, что расследование продолжается, и отказался сказать, будет ли он подавать иск против Coinbase за включение токенов, которые считаются ценными бумагами, в жалобе.

Вахи и Рамани якобы использовали блокчейн-кошельки ethereum для приобретения активов и торговали по меньшей мере 14 раз до оглашения Coinbase в июне 2021 года и апреле 2022 года, получив по крайней мере 1,5 миллиона долларов незаконной выгоды, заявили прокуроры.

«Мошенничество является мошенничеством, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит», - заявил Дэмиан Уильямс, прокурор США на Манхэттене.

Филипп Мартин, главный специалист по безопасности Coinbase, сказал, что компания поделилась с прокуратурой выводами внутреннего расследования торгов.

«Мы стремимся сделать все, чтобы все участники рынка имели доступ к одинаковой информации», - написал Мартин в Twitter.

В сообщении в блоге Coinbase признала, что SEC отдельно выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами против Ишана и Никила Вахи, а также Рамани, но отметила, что федеральные прокуроры не выдвинули обвинений в мошенничестве с ценными бумагами.

«Никакие активы, перечисленные на нашей платформе, не являются ценными бумагами, и обвинения SEC, к сожалению, отвлекают внимание от соответствующих сегодняшних действий правоохранительных органов», - говорится в сообщении в блоге.

В прошлом месяце федеральная прокуратура Манхэттена предъявила обвинения бывшему менеджеру по продуктам OpenSea, крупнейшему онлайн-рынку неустанных токенов, в торговле инсайдерской информацией. Прокуратура назвала это первым подобным случаем с привлечением цифровых активов.

Также рекомендуем