Литва стремится ужесточить регулирование криптовалют и запретить анонимные аккаунты

3 месяца, 3 недели назад - Июнь 14, 2022
Литва стремится ужесточить регулирование криптовалют и запретить анонимные аккаунты
Страна решила действовать накануне будущих нормативных актов ЕС, которые могли бы эффективно запретить кошельки, не связанные с хранением.

В своих усилиях бороться с рисками отмывания денег и возможными схемами российской элиты в обход финансовых санкций 2,8-миллионная Литва планирует усилить контроль над криптовалютой.

Как сообщило местное министерство финансов в среду, различные министерства правительства Литвы одобрили законодательные изменения относительно борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма в криптовалютном секторе. Изменения в действующий закон - если они позже будут утверждены Сеймом, законодательным органом Литвы, - ужесточат рекомендации по идентификации пользователей и запретят анонимные учетные записи.

Новые положения также ужесточат требования к биржевым операторам - с 1 января 2023 года они будут обязаны зарегистрироваться как юридическое лицо с номинальным капиталом не менее 125 000 евро. Руководство таких компаний должно быть постоянным жителем Литвы.

Объявление обосновывает ужесточение регулирования ускорением роста криптоиндустрии и специфическими геополитическими рисками:

«Более тонкое регулирование поставщиков крипто-услуг также важно учитывая тенденции международного регулирования и геополитическую ситуацию в регионе, когда многие западные страны вводят финансовые и другие санкции против Российской Федерации и Беларуси».

В своем официальном комментарии министр финансов Гинтаре Скайсте пояснила, что шаги на национальном уровне осуществляются в соответствии с будущими общеевропейскими правилами. Объявление подчеркивает быстрый рост криптокомпаний в стране после ужесточения регулирования в соседней Эстонии - в 2020 году было лишь восемь новых криптокомпаний, тогда как в 2021 году появилось 188 новых компаний.

Эстония объявила об обновлении Закона о борьбе с отмыванием средств в сентябре 2021 года. Обновленный закон фактически запретил кошельки программного обеспечения, которые не являются кастодиальными, и децентрализованные финансовые продукты. В апреле 2022 года Европейский парламент одобрил нормативный пакет по борьбе с отмыванием средств, который может устанавливать строгие требования к раскрытию трансакций между некастодиальными кошельками и криптобиржами в Европейском Союзе.

В разговоре с Cointelegraph представитель Минфина уточнил, что новое законодательство не имеет целью закрывать двери для любых международных крипто-фирм, а скорее подчеркивает, что эти бизнесы должны иметь здоровые бизнес-модели и соответствовать соответствующим нормам:

«Новое требование к криптокомпаниям иметь старшего менеджера, который был бы постоянным резидентом Литвы, ориентировано на лучшую коммуникацию с надзорными учреждениями и обеспечение связи с местным рынком».

Как пояснил спикер, законопроект еще должен быть принят в парламенте. Ожидается, что изменения в закон вступят в силу 1 ноября 2022 года. Большинство ключевых положений вступят в силу с 1 января 2023 года.

Также рекомендуем