Двое граждан Эстонии арестованы в мошенничестве с криптовалютой и схемой отмывания денег на 575 миллионов долларов

2 месяца, 2 недели назад - Ноябрь 23, 2022
Двое граждан Эстонии арестованы в мошенничестве с криптовалютой и схемой отмывания денег на 575 миллионов долларов
Двое граждан Эстонии были арестованы в Таллинне, Эстония, по обвинению в 18 пунктах за вероятную причастность к мошенничеству с криптовалютой на 575 миллионов долларов США и сговору относительно отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США

37-летний Сергей Потапенко и Иван Турыгин вероятно обманули сотни тысяч жертв с помощью многоуровневой схемы, по которой они побудили заключать мошеннические договоры аренды оборудования с сервисом майнинга криптовалюты ответчиков под названием HashFlare,

Они также заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, который на самом деле не был банком и никогда не выплачивал обещанных дивидендов, сообщило Министерство юстиции.

Пострадавшие заплатили более 575 миллионов долларов компаниям Потапенко и Турыгина, а затем оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и приобретения недвижимости и роскошных автомобилей, сообщили в ведомстве.

Обвинительное заключение было возвращено большим жюри в Западном округе Вашингтона 27 октября и выдано в понедельник.

Связаться с представителем Потапенко и Турыгина для комментария не удалось.

«Размер и масштаб предполагаемой схемы действительно впечатляют», - сказал помощник генерального прокурора Кеннет Полит-младший из криминального отдела Министерства юстиции. «Власти США и Эстонии работают над конфискацией и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений».

Согласно данным, в сговоре по отмыванию денег было задействовано по меньшей мере 75 объектов недвижимости, шесть роскошных транспортных средств, кошельки криптовалют и тысячи машин для майнинга криптовалют. согласно департаменту, который заявил что дело исследует ФБР.

Также рекомендуем