Coinbase достигла 100-миллионного соглашения с регулятором Нью-Йорка

1 месяц назад - Январь 05, 2023
Coinbase достигла 100-миллионного соглашения с регулятором Нью-Йорка
Coinbase, одна из самых популярных криптотрейдерских платформ США, согласилась на уплату в размере 100 миллионов долларов после того, как регуляторы Нью-Йорка обнаружили «значительные нарушения» в соблюдении законов штата о борьбе с отмыванием денег

Соглашение предусматривает штраф в размере 50 миллионов долларов США, который Coinbase должен уплатить Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка, и обязательство потратить 50 миллионов долларов на ужесточение программы несоблюдения требований компании в течение следующих двух лет.

Неадекватные методы соблюдения требований Coinbase сделали ее уязвимой для злоумышленников, которые могли использовать ее для «серьезного преступного поведения», как говорится в заявлении NYDFS в среду, включая «возможное отмывание денег, подозреваемую деятельность, связанную с сексуальным насилием над детьми, и потенциальную торговлю наркотиками».

Публичная компания, которая оценивается в 7,6 миллиарда долларов, заявила, что приняла «существенные меры» для устранения «исторических недостатков».

«Хотя мы не всегда были совершенными, нашей целью всегда было и будет создание наиболее надежной, совместимой и безопасной криптовалютной биржи в мире», - сказал Пол Гревал, главный юридический директор Coinbase, в заявлении.

«Мы верим, что наши инвестиции в соответствие опережают любую другую криптобиржу в любой точке мира, и что наши клиенты могут чувствовать себя в безопасности и защищены, используя наши платформы».

Регулятор Нью-Йорка начал расследование Coinbase в начале 2022 года, по его словам, после того, как программа комплаенса компании не успевала за темпами роста ее бизнеса. Регулятор заявил, что установил независимый надзор для расследования, и этот надзор будет оставаться на месте по крайней мере еще год, если потребуется.

После одного из самых масштабных IPO года весной 2021 года акции Coinbase упали примерно на 90%, поскольку криптографический пыл уменьшился, а убытки распространились по всей отрасли.

Заявление Coinbase содержало упоминание о так называемой крипто-зиме - холоде, который поразил индустрию в 2022 году, приведя к падению нескольких компаний, в том числе FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

«Мы осознаем, что криптоиндустрия сейчас находится на переломной точке, и каждый публичный шаг криптокомпании будет подвергаться тщательному рассмотрению», - сказал Грюол.

Также рекомендуем